Sankcje międzynarodowe są jednym z instrumentów oddziaływania wobec podmiotów, których działalność stanowi naruszenie zasad i norm prawa międzynarodowego i stanowi zagrożenie dla regionalnego lub światowego pokoju i bezpieczeństwa.
W odpowiedzi na agresję wojskową wobec Ukrainy, m.in. UE, USA oraz UK nałożyły na Federację Rosyjską, Białoruś oraz określone podmioty gospodarcze i indywidualne szeroko zakrojone, bezprecedensowe sankcje.
Wojna w Ukrainie spowodowała wprowadzenie sankcji, które po raz pierwszy w takiej skali dotknęły polską gospodarkę i polskich przedsiębiorców. Oprócz kar grożących za niedostosowania się do sankcji oraz ograniczeń związanych z wpisaniem na listy sankcyjne, przedsiębiorcy odczuwają bojkot produktów i spadek wartości firmy na giełdzie. Szacuje się, że wiele organizacji musiało zrezygnować ze współpracy z kontrahentem po wprowadzeniu sankcji na Rosję i Białoruś w wyniku wojny w Ukrainie.
Nie tylko wojna w Ukrainie. Obecnie obowiązują również sankcje na niedemokratyczne reżimy w Birmie, Iranie, Korei Północnej, Kubie i Syrii. Celem sankcji jest nacisk na władze, aby zmieniły swoją politykę przez metody gospodarcze, np. ograniczenie dostępu do technologii, zatrzymanie dostępu do kredytów i pożyczek, bojkot gospodarczy. Ma to potężne skutki dla gospodarki kraju objętego sankcjami oraz dla przedsiębiorstw i ich międzynarodowych kontrahentów.
Doradztwo z obszaru sankcji dotyczy wielu praktyk i często jest interdyscyplinarne.
Może obejmować:
Sporządzenie trzech opinii prawnych dotyczących sankcji dla Energomedia (Grupa Orlen).
Sporządzenie dwóch opinii prawnych dotyczących sankcji dla dużego polskiego przedsiębiorstwa energetyki przemysłowej zajmującego się produkcją, dystrybucją i sprzedażą mediów energetycznych.
Doradztwo dla polskiej spółki zajmującej się importem, eksportem, reeksportem, pośrednictwem i dystrybucją w obrocie krajowym i zagranicznym surowców i półproduktów dla przemysłu gumowego, w tym obejmujące ocenę wpływu ograniczeń na działalność klienta oraz realizację obowiązujących umów (wraz z rekomendacjami co do dalszych działań), screening sankcyjny kluczowych kontrahentów i ich produktów (raport oraz rekomendacje co do dalszych działań).
Doradztwo dla europejskiego lidera w zakresie produkcji mebli tapicerowanych, obejmujące ocenę zgodności transakcji z wybranymi kontrahentami z przepisami sankcyjnymi, w tym screening sankcyjny kluczowych kontrahentów i ich produktów (raport oraz rekomendacje co do dalszych działań).
Doradztwo dla jednego z wiodących producentów z branży chemicznej w Polsce obejmujące ocenę zgodności transakcji z kontrahentami z przepisami sankcyjnymi, w tym screening sankcyjny kluczowych kontrahentów i ich produktów (raport oraz rekomendacje dalszych działań).
Doradztwo dla krajowego producenta profili aluminiowych obejmujące analizę prawną sankcji nałożonych przez Office of Foreign Assets Control (dział amerykańskiej administracji odpowiedzialny za sankcje) na rosyjskiego kontrahenta w 2018 r., w tym ocenę zakresu zastosowania ograniczeń i ich praktycznego wymiaru dla działalności klienta, wskazanie ryzyk oraz rekomendowanych działań. Ponadto, doradztwo obejmowało praktyczne aspekty stosowania wyłączeń danych transakcji spod sankcji, w tym modelowanie umów handlowych oraz wdrożenie rozwiązań i komunikacji z odpowiednimi bankami, a także monitoring statusu odpowiednich sankcji, prowadzony przez 2 lata.
Doradztwo dla klientów hiszpańskiego operatora ubezpieczeń kredytów (lidera w zakresie ubezpieczeń kredytów krajowych i eksportowych) w zakresie prawnego zbadania zgodności transakcji oraz umów zawartych pomiędzy kontrahentami klientów z wprowadzonymi restrykcjami.
Doradztwo dla Polskiej Izby Ubezpieczeń w zakresie interpretacji przepisów dotyczących stosowania sankcji na rynku ubezpieczeniowym.
Doradztwo dla Związku Banków Polskich w obszarze AML oraz transgranicznej weryfikacji beneficjentów rzeczywistych z uwzględnieniem list sankcyjnych przez podmioty z rynku finansowego.
Przeprowadzanie warsztatów i sesji Q&A dla zakładów ubezpieczeń dotyczących praktycznych aspektów stosowania sankcji.
Doradztwo dla podmiotów z rynku finansowego w obszarze wymogów regulacyjnych, w tym AML i sankcji, w różnych kanałach dystrybucyjnych produktów finansowych.