Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - najważniejsze zmiany

Od 13 lipca 2018 r. będą obowiązywać przepisy nowej ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu tzw. AML IV.

Wprowadzone zmiany dotkną przede wszystkim banki, zakłady ubezpieczeń i inne instytucje finansowe, w tym firmy leasingowe, ale nie tylko. Ze względu na zmianę progu raportowania transakcji gotówkowych nowe przepisy powinny zainteresować wszystkich przedsiębiorców.

Jest to pierwsza w Polsce ustawa, w której wprost mowa jest o przedsiębiorcach zajmujących się wymianą walut wirtualnych i w której zdefiniowano waluty wirtualne.

Oto 6 najważniejszych zmian, które będą miały znaczący wpływ na działalność przedsiębiorców.

Zachęcamy do pobrania alertu.

Pobierz plik

Administratorem Twoich danych osobowych jest SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. z siedzibą przy ulicy Rondo ONZ 1, P. 12, 00-124 Warszawa. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego z Twoim udziałem. Szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym na temat przysługujących Ci praw wobec Twoich danych osobowych, znajdziesz w polityce prywatności znajdującej się pod tym linkiem Polityka prywatności.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach kontaktowych i marketingowych.

Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskiwaniem ofert oraz materiałów o produktach i usługach SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. prosimy, wyraź zgodę na przesyłanie Ci takich materiałów:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. z siedzibą w Warszawie informacji na temat produktów, usług, eventów SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k.