Webinarium: Nadchodzące zmiany w przepisach prawa z zakresu AML dla sektora bankowego

9:30 - 10:15	Wyzwania związane z Dyrektywą AML VI – moduł I.: Współpraca pomiędzy organami wykrywającymi naruszenia AML wobec obecnych wyzwań w bankowości Nowe podejście do funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem w banku jako instytucji obowiązanej na gruncie AML
10:15 - 10:30	Przerwa
10:30 - 11:45	Wyzwania związane z Dyrektywą AML VI – moduł II.: Nowe zasady ewidencjonowania transakcji Praktyczne aspekty stosowania środków bezpieczeństwa finansowego Nowe podejście do stosowania sankcji zamrażania środków. • Problemy i dobre praktyki dotyczące ustalania beneficjenta rzeczywistego w kaskadowych strukturach finansowych Działania na rzecz poprawy transparentności działań klientów banku będących organizacjami non-profit oraz non-for-profit
11:45 - 12:00	Przerwa
12:00 - 13:00	Nowelizacja Rozporządzenia 2015/847/UE w zakresie umożliwienia śledzenia transferów kryptowalut: Identyfikacja beneficjentów kryptoaktywów Nowe zasady dotyczące transferu kryptoaktywów Obowiązki dostawcy odbiorcy środków w zakresie monitorowania transferu kryptoaktywów Stosowanie procedur opartych na ryzyku, pozwalających na wykrywanie podejrzanych transakcji Obowiązki dostawców usług powiązanych z kryptoaktywami