Webinarium: Nadchodzące zmiany w przepisach prawa z zakresu AML dla sektora bankowego

Zaczynamy za

--

dni

--

godz.

--

min.

--

sek.

Zapraszamy!

1660127996

1652851800

Restructuring and insolvency

Gdzie Webinar - MS Teams

Kiedy 18 maja 2022 r. (godz. 9:30 - 13:00)

Agenda

9:30 - 10:15

Wyzwania związane z Dyrektywą AML VI – moduł I.:

  • Współpraca pomiędzy organami wykrywającymi naruszenia AML wobec obecnych
    wyzwań w bankowości
  • Nowe podejście do funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem w banku jako
    instytucji obowiązanej na gruncie AML

10:15 - 10:30

Przerwa

10:30 - 11:45

Wyzwania związane z Dyrektywą AML VI – moduł II.:

  • Nowe zasady ewidencjonowania transakcji
  • Praktyczne aspekty stosowania środków bezpieczeństwa finansowego
  • Nowe podejście do stosowania sankcji zamrażania środków.
    • Problemy i dobre praktyki dotyczące ustalania beneficjenta rzeczywistego
    w kaskadowych strukturach finansowych
  • Działania na rzecz poprawy transparentności działań klientów banku będących
    organizacjami non-profit oraz non-for-profit

11:45 - 12:00

Przerwa

12:00 - 13:00

Nowelizacja Rozporządzenia 2015/847/UE w zakresie umożliwienia śledzenia transferów kryptowalut:

  • Identyfikacja beneficjentów kryptoaktywów
  • Nowe zasady dotyczące transferu kryptoaktywów
  • Obowiązki dostawcy odbiorcy środków w zakresie monitorowania transferu
    kryptoaktywów
  • Stosowanie procedur opartych na ryzyku, pozwalających na wykrywanie
    podejrzanych transakcji
  • Obowiązki dostawców usług powiązanych z kryptoaktywami

SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k.

Związek Banków Polskich